Die ordentliche Hauptversammlung der Deutsche EuroShop AG
fand am 28. Juni 2018 um 10.00 Uhr in der Handwerkskammer Hamburg,
Holstenwall 12, 20355 Hamburg statt.
 

Folgende Informationen stehen Ihnen derzeit zur Verfügung:

• Rede (PDF-Datei, 453 KB) und Präsentation (PDF-Datei, 826 KB) von Wilhelm Wellner (CEO)
   
• Einladung und Tagesordnung inkl. des Berichts des Vorstands zu TOP 8
  (PDF-Datei, 900 KB)
• Präsenz und Abstimmungsergebnisse (PDF-Datei, 270 KB)
• Dividendenbekanntmachung (erschienen im Bundesanzeiger vom 29. Juni 2018, PDF-Datei, 53 KB)
• Anfahrt zur Handwerkskammer
• Geschäftsbericht 2017 einschließlich Konzernabschluss, Konzernlagebericht, Vergütungsbericht, Bericht des Aufsichtsrats sowie Gewinnverwendungsvorschlag der Deutsche EuroShop AG (PDF-Datei, 9,5 MB)
• Einzelabschluss 2017 einschließlich Jahresabschluss und Lagebericht der Deutsche EuroShop AG (PDF-Datei, 1,4 MB)
• Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach den §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB (PDF-Datei, 50 KB)
•  Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands (PDF-Datei, 50 KB)
•  Lebensläufe der Kandidaten zur Wahl des Aufsichtsrats (PDF-Datei, 43 KB)
• TOP6: Nominierungsprozess (PDF-Datei, 55 KB)
• Satzung der Deutsche EuroShop AG, Stand: Dezember 2017
  (PDF-Datei, 40 KB)
•  Einladung und Tagesordnung (Erschienen im Bundesanzeiger vom 17. Mai 2018(PDF-Datei, 95 KB)
• Bis zum Ablauf der Frist sind bei der Gesellschaft keine Gegenanträge und Wahlvorschläge gem. §§ 126 Abs. 1, 127 AktG eingegangen.
• Bis zum Ablauf der Frist sind bei der Gesellschaft keine Tagesordnungsergänzungsverlangen gem. § 122 Abs. 2 AktG eingegangen.
•  Erläuterungen zum beschlusslosen Top 1 (PDF-Datei, 50 KB)
•  Erläuterungen zu den Aktionärsrechten (PDF-Datei, 75 KB) 
•  Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung (PDF-Datei, 50 KB)

Hier gelangen Sie zum passwortgeschützten Internetservice für Aktionäre zur Anmeldung, Eintrittskartenbestellung, Vollmachts- und Weisungserteilung

Die individuellen Zugangsdaten für die Nutzung des passwortgeschützten Internetservice für Aktionäre werden den Aktionären, die am 14. Juni 2018, 00.00 Uhr, im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, zusammen mit der Hauptversammlungseinladung und dem Formular zur Anmeldung und Eintrittskartenbestellung per Post übersandt.

Die Anmeldung zur Hauptversammlung muss der Gesellschaft bis zum 21. Juni 2018, 24.00 Uhr, zugegangen sein.

Vor der Hauptversammlung ist die Erteilung oder der Widerruf einer Vollmacht oder die Erteilung oder Änderung von Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter möglich. Aus organisatorischen Gründen soll diese bzw. dieser der Gesellschaft bis zum 27. Juni 2018, 24.00 Uhr, zugehen.
 

•  Anmeldebogen (PDF-Datei, 440 KB)
•  Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft (PDF-Datei, 270 KB)
•  Vollmacht an eine dritte Person (PDF-Datei, 260 KB)
•  Formular für den Widerruf einer Vollmacht (PDF-Datei, 390 KB) 
•  Datenschutzhinweise zur Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Aktionäre (PDF-Datei, 70 KB)

HV-Agenda

Weitere Hauptversammlungstermine anderer deutscher Aktiengesellschaften finden sie hier.

 

Hauptversammlungs-Archiv

 

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