DES GB 2011 Finanzbericht deutsch

Dr. Jörn Kreke, Hagen Kaufmann a) Capital Stage AG, Hamburg Douglas Holding AG, Hagen / Westfalen (Vorsitz) b) Kalorimeta AG & Co. KG, Hamburg Urbana Gruppe, Hamburg Alexander Otto, Hamburg Vorsitzender der Geschäftsführung der ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG, Hamburg a) Verwaltungsgesellschaft Otto mbH, Hamburg b) Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf Dr. Bernd Thiemann, Kronberg im Taunus Unternehmensberater a) Deutsche Pfandbriefbank AG, Unterschleißheim (Vorsitz) EQC AG, Osnabrück (stellvertretender Vorsitz) Hypo Real Estate Holding AG, Unterschleißheim (Vorsitz) VHV Vereinigte Hannoversche Versicherung a.G., Hannover Wave Management AG, Hamburg (stellvertretender Vorsitz) IVG Immobilien AG, Bonn M.M. Warburg & Co. KG aA, Hamburg (stellvertretender Vorsitz) c) Würth Gruppe, Künzelsau (stellvertretender Vorsitz) Würth Finance International B.V., Amsterdam Die Bezüge der Mitglieder des Aufsichtsrats beliefen sich im Geschäftsjahr auf insgesamt 223 T€ (i. Vj. 223 T€ ). Vorstand Claus-Matthias Böge, Hamburg, Sprecher des Vorstands a) Douglas Holding AG, Hagen (seit 23.03.2011) b) Palladium Praha s.r.o., Prag / Tschechien (bis 30.03.2011) Olaf Borkers, Hamburg Die Bezüge des Vorstands betrugen insgesamt 1.066 T€ (i. Vj.1.154 T€ ). Darin enthalten sind erfolgsbezogene Vergütungen von 523 T€ . (i. Vj. 611 T€ ). Der Long-Term-Incentive-Rückstellung (LTI) für den Vorstand wurden im Berichtsjahr 96 T€ (i. Vj. 85 T€ ) zugeführt. Der Aufzinsungsbetrag betrug 5 T€ . Im Übrigen verweisen wir auf die ergänzenden Erläuterungen zur Vergütung im Lagebericht. Corporate Governance Nach § 161 AktG ist die vorgeschriebene Entsprechenserklärung zum Corporate Governance Kodex gemeinsam vom Aufsichtsrat und Vorstand abgegeben und mit Veröffentlichung im Internet im November 2011 den Aktionären zugänglich gemacht worden. 62 DES Geschäftsbericht 2011 Konzernabschluss aufsichtsrat und vorstand

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