DES GB 2011 Finanzbericht deutsch

Der Vorstand der Deutsche EuroShop be- steht aktuell aus zwei Mitgliedern. Claus-Matthias Böge geb. am 13. Februar 1959 Erste Bestellung: 2001 Bestellt bis: 2015 Claus-Matthias Böge wurde mit seinem Ein- tritt 2001 in die Deutsche EuroShop Mit- glied des Vorstands. 2003 übernahm er seine jetzige Funktion als Sprecher des Vorstands. Er fungiert gleichzeitig als Geschäftsführer und Verwaltungsrat verschiedener Gesell- schaften im Deutsche EuroShop-Konzern. Olaf Borkers geb. am 10. Dezember 1964 Erste Bestellung: 2005 Bestellt bis: 2016 Olaf Borkers wurde mit seinem Eintritt in die Deutsche EuroShop in 2005 Mitglied des Vorstands. Er fungiert ebenfalls gleich- zeitig als Geschäftsführer und Verwaltungsrat verschiedener Gesellschaften im Deutsche EuroShop-Konzern. AUFSichtSrAt Der Aufsichtsrat überwacht und berät den Vorstand bei der Geschäftsführung nach den aktienrechtlichen Bestimmungen und einer Geschäftsordnung. Er bestellt die Vor- standsmitglieder; wesentliche Geschäfte des Vorstands benötigen seine Zustimmung. Der Aufsichtsrat hat sechs Mitglieder, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Der Aufsichtsrat hat die Informations- und Berichtspflichten des Vorstands festgelegt. Neben einem dreiköpfigen Aufsichtsrats- präsidium und einem dreiköpfigen Prü- fungsausschuss wurde ein dreiköpfiger Ka- pitalmarktausschuss gebildet. Dem Aufsichtsrat gehören an: Manfred Zaß, Vorsitzender Dr. Michael Gellen, stellvertretender Vorsit- zender Thomas Armbrust Dr. Jörn Kreke Alexander Otto Dr. Bernd Thiemann Dem Aufsichtsratspräsidium gehören Herr Zaß, Herr Dr. Gellen und Herr Armbrust an. Vorsitzender des Präsidiums ist der Auf- sichtsratsvorsitzende. Das Präsidium berät bei eiligen Geschäftsangelegenheiten und fasst entsprechende Beschlüsse. Zudem ist es zuständig für die Vorbereitung von Perso- nalangelegenheiten des Vorstands und die Prüfung der Corporate-Governance-Grund- sätze des Unternehmens. Das Aufsichtsrats- präsidium nimmt gleichzeitig die Aufgaben eines Nominierungsausschusses wahr. Dem Prüfungsausschuss gehören ebenfalls Herr Zaß, Herr Dr. Gellen und Herr Arm- brust an. Vorsitzender des Prüfungsausschus- ses ist Herr Armbrust. Der Prüfungsausschuss ist für Fragen zur Rechnungslegung, Prüfung und Aufstellung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses zuständig. Ehemali- ge Vorstandsmitglieder der Gesellschaft und der Aufsichtsratsvorsitzende übernehmen ge- nerell nicht den Vorsitz des Bilanzausschus- ses, damit Interessenkonflikte vermieden werden. Dem Kapitalmarktausschuss gehören auch Herr Zaß, Herr Dr. Gellen und Herr Arm- brust an. Vorsitzender des Kapitalmarktaus- schusses ist Herr Zaß. Die dem Aufsichtsrat im Zusammenhang mit der Ausnutzung eines genehmigten Kapitals zustehenden Befugnisse wurden dem Ausschuss zur Ent- scheidung und Erledigung übertragen. AKtiENBESitZ Vorstand Der Vorstand hielt zum 31. Dezember 2011 insgesamt 26.061 Stück Aktien und damit weniger als 1% am Grundkapital der Deut- sche EuroShop. Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat hielt zum 31. Dezember 2011 insgesamt 5.199.687 Stück Aktien und damit mehr als 1% am Grundkapital der Deutsche EuroShop. Neben den allgemeinen rechtlichen Bestim- mungen zur Information der Öffentlichkeit regeln zusätzlich die Geschäftsordnungen des Vorstands und des Aufsichtsrats die Be- richtspflichten der Vorstands- und Aufsichts- ratsmitglieder bei Geschäften mit Aktien der Gesellschaft oder darauf bezogenen Erwerbs- oder Veräußerungsrechten sowie Rechten, die unmittelbar vom Börsenkurs der Gesell- schaft abhängen. DirEctOrS’ DEALiNGS Der Deutsche EuroShop sind im Geschäfts- jahr 2011 folgende Wertpapiertransaktionen von Mitgliedern des Vorstands und des Auf- sichtsrats bzw. von bestimmten, den Organ- mitgliedern nahestehenden Personen gemäß §15a WpHG gemeldet worden: käufe in stk. kurse in € Verkäufe in stk. kurse in € Henry Böge Aktie 288 23,00 Carlotta Böge Aktie 588 23,00 Thomas Armbrust Aktie 4.375 22,51 Kreke Immobilien KG Aktie 31.250 28,57 Olaf Borkers Aktie 1.700 27,30 Manfred Zaß Aktie 1.600 28,99 AROSA Vermögens- verwaltungs m.b.H. Aktie 845.899 27,00 Gesamt 5.251 880.449 kurse directors’ dealings 2011 DES Geschäftsbericht 2011 69

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