DES GB 2011 Finanzbericht deutsch

genen Investment in einem schriftlichen Umlaufbeschluss bereits im Juli 2011 einstimmig zugestimmt haben. Zudem berichtete uns der Vorstand über verschiedene weitere Investitionsmöglichkeiten, die geprüft wurden. Ausführlich wurde über die Auswirkungen der neu- esten Rechtsprechung zur erweiterten gewerbesteuerlichen Kürzung für unsere Gesellschaft diskutiert, nachdem uns der Vorstand ein ein- schlägiges Urteil und unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten für die Deutsche EuroShop AG aufgezeigt hat. Die angestrebte zukünf- tige Zusammensetzung des Aufsichtsrats unserer Gesellschaft haben wir hinsichtlich der Kompetenzen und der Diversifikation in dieser Sitzung konkretisiert und das weitere Vorgehen dafür bestimmt. Die letzte Sitzung am 17. November 2011 fand im Main-Taunus- Zentrum anlässlich der Eröffnung der dortigen Erweiterung statt. Zudem berichtete uns der Vorstand über die weiteren Akquisitions- möglichkeiten und den Abschluss von bedeutenden Anschlussfinan- zierungen für unsere Bestandsobjekte, u.a. für die Altmarkt-Galerie in Dresden. In dieser Sitzung erläuterte der Vorstand darüber hinaus den Stand der Untersuchungen einer gewerbesteuerlichen Umstruk- turierung. In diesem Zusammenhang war der Vorstand bemüht, bei weiteren Objektgesellschaften die Position des Alleingesellschafters zu erlangen. Angestrebt wurde dieses kurzfristig bei drei Gesellschaften. Ausführlich erörterten wir zudem die vom Vorstand vorgelegte Hoch- rechnung und mittelfristige Erfolgsplanung der Gesellschaft sowie das Interne Kontrollsystem der Gesellschaft und des Konzerns auf der Grundlage der vorgelegten Dokumentation. Gremien/Ausschüsse Der Aufsichtsrat hat mit dem Aufsichtsratspräsidium, dem Prüfungs- ausschuss und dem Ausschuss „Kapitalmarkt“ drei Ausschüsse gebil- det. Diese sind mit jeweils drei Mitgliedern besetzt. Das Aufsichtsrats- präsidium bildet gleichzeitig den Nominierungsausschuss. Die Anzahl der Ausschüsse und Mitglieder erscheint uns im Hinblick auf die Grö- ße der Gesellschaft und die Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats angemessen. Im Berichtszeitraum tagten das Präsidium und der Prü- fungsausschuss am 14. April 2011. Der Prüfungsausschuss erörterte zudem die Quartalsfinanzberichte mit dem Vorstand in Telefonkonfe- renzen am 10. Mai, 9. August und 4. November 2011. Corporate Governance Im November 2011 haben wir gemeinsam mit dem Vorstand eine aktualisierte Entsprechenserklärung zu den Empfehlungen der Regie- rungskommission gemäß § 161 AktG abgegeben und auf der Inter- netseite der Deutsche EuroShop AG dauerhaft zugänglich gemacht. Über die Umsetzung des Corporate Governance Kodex wird in die- sem Geschäftsbericht gesondert berichtet. Die Aufsichtsratsmitglieder und die Vorstandsmitglieder haben am Jahresanfang 2012 schriftlich erklärt, dass keine Interessenkonflikte entstanden sind. Jahresabschluss der AG und des Konzerns zum 31. Dezember 2011 In der Prüfungsausschusssitzung am 18. April 2012 und in der Auf- sichtsratssitzung am 26. April 2012 haben sich der Prüfungsausschuss bzw. der Aufsichtsrat eingehend mit dem Jahresabschluss der Deut- sche EuroShop AG nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschrif- ten und dem Konzernabschluss nach den International Financial Reporting Standards (IFRS), jeweils zum 31. Dezember 2011, sowie mit dem Lagebericht der Gesellschaft und des Konzerns für das Ge- schäftsjahr 2011 befasst. Die Jahresabschlussunterlagen und die Berichte des Abschlussprüfers sowie der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzge- winns wurden uns rechtzeitig vorgelegt. Der von der Hauptversamm- lung am 16. Juni 2011 gewählte Abschlussprüfer BDO AG Wirt- schaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, hatte die Abschlüsse zuvor geprüft und jeweils mit dem uneingeschränkten Bestätigungsver- merk versehen. Der Abschlussprüfer hat dabei die Übereinstimmung der Bilanzierung, Bewertung und Konsolidierung im Konzernab- schluss mit den jeweiligen Rechnungslegungsvorschriften bestätigt. Darüber hinaus hat der Abschlussprüfer im Rahmen seiner Beurtei- lung des Risikomanagementsystems festgestellt, dass der Vorstand die nach § 91 Abs. 2 AktG geforderten Maßnahmen getroffen hat, um Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten, frühzeitig zu erkennen. Die Vertreter des Abschlussprüfers nahmen an der Beratung des Jah- resabschlusses und des Konzernabschlusses anlässlich der Prüfungs- ausschusssitzung am 18. April 2012 und der Aufsichtsratssitzung am 26. April 2012 teil und erläuterten die wesentlichen Ergebnisse. Nach eigener Prüfung des Jahresabschlusses der AG, des Konzernab- schlusses und der dazugehörigen Lageberichte, die keine Einwände ergab, stimmte der Aufsichtsrat dem Ergebnis der Prüfung der Ab- schlussprüfer zu und billigte den Jahresabschluss der AG und den Konzernabschluss. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Dem Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns, Aus- schüttung einer Dividende von 1,10 € je Aktie, schließt sich der Auf- sichtsrat an. Grundlage für das erfolgreiche Geschäftsjahr 2011 war die nachhaltige und langfristig orientierte Strategie der Gesellschaft und ein engagier- ter Einsatz des Vorstands sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für den der Aufsichtsrat besonders dankt. Hamburg, 26. April 2012 Manfred Zaß, Vorsitzender DES Geschäftsbericht 2011 73

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