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ePaper created 2015-05-08, 10:52:13 | version 1.38.0
GESCHÄFTSBERICHT 2014 51GESCHÄFTSBERICHT 2014 Deutsche EuroShop INVESTOR RELATIONS Arbeitsweisen von Vorstand und Aufsichtsrat Aufsichtsrat und Vorstand haben die ihnen nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben im Geschäftsjahr 2014 wahrgenommen. Die stra- tegische Ausrichtung des Unternehmens wur- de zwischen Vorstand und Aufsichtsrat abge- stimmt und der Stand der Strategieumsetzung in regelmäßigen Abständen erörtert. Der Vor- stand hat den Aufsichtsrat regelmäßig, zeit- nah und ausführlich über die Entwicklung der Geschäfte und die Risikosituation informiert. Über die Schwerpunkte seiner Tätigkeit im Ge- schäftsjahr 2014 informiert der Aufsichtsrat ausführlich in seinem Bericht im Geschäftsbe- richt 2014 der Deutsche EuroShop AG. Im Geschäftsjahr 2014 existierten keine Berater- oder sonstigen Dienstleistungs- bzw. Werkverträge zwischen Mitgliedern des Auf- sichtsrats und der Gesellschaft. Zusammensetzung und Vielfalt Der Aufsichtsrat hat für seine Zusammenset- zung konkrete Ziele formuliert und sich an den BedürfnisseneinerbörsennotiertenGesellschaft orientiert, die mit kleinem Personalstamm lang- fristige Investitionen mit hohem Kapitaleinsatz tätigt. Vor diesem Hintergrund soll sich der Auf- sichtsrat zusammensetzen aus mehrheitlich un- abhängigen Mitgliedern beiderlei Geschlechts, die über besondere Kenntnisse und Erfahrungen aus dem Einzelhandel, der Vermietung von Ein- zelhandelsflächen sowie im Management von Shoppingcentern, der Eigen- und Fremdkapi- talfinanzierung börsennotierter Immobilienge- sellschaften sowie der Rechnungslegung nach deutschen und/oder internationalen Vorschrif- ten verfügen. Der Aufsichtsrat ist weiterhin der Auffassung, dass für Aufsichtsratsmitglieder die wesentlichenKriterien„Qualifikation“und„Fä- higkeit“ gelten sollen. Eine Altersgrenze ist da- her nicht festgelegt, das 70. Lebensjahr sollte aber nicht wesentlich überschritten werden. Frau Beate Bell und Frau Manuela Better wurden auf der Hauptversammlung am 18. Juni 2014 in den Aufsichtsrat gewählt, nachdem die Herren Dr. Michael Gellen und Dr. Bernd Thiemann nicht mehr zur Wahl standen. Vorstand Der Vorstand der Deutsche EuroShop AG leitet das Unternehmen nach den aktienrechtlichen Bestimmungen und einer Geschäftsordnung. Die Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Ge- schäftsverfahren des Vorstands sind in einer Geschäftsordnung sowie einem Geschäfts- verteilungsplan festgelegt. Zu den Geschäfts- führungsaufgaben des Vorstands zählen in erster Linie die Festlegung der strategischen Ausrichtung und die Führung des Konzerns, die Planung sowie die Einrichtung und die Durch- führung eines Risikomanagements. Der Vorstand der Deutsche EuroShop AG besteht aktuell aus zwei Mitgliedern. Claus-Matthias Böge geb. am 13. Februar 1959 Erste Bestellung: 2001 Bestellt bis: 2015 Claus-Matthias Böge wurde mit seinem Ein- tritt 2001 in die Deutsche EuroShop Mitglied des Vorstands. 2003 übernahm er seine jetzige Funktion als Sprecher des Vorstands. Er fun- giert gleichzeitig als Geschäftsführer und Ver- waltungsrat verschiedener Gesellschaften im Deutsche EuroShop-Konzern. Olaf Borkers geb. am 10. Dezember 1964 Erste Bestellung: 2005 Bestellt bis: 2016 Olaf Borkers wurde mit seinem Eintritt in die Deutsche EuroShop AG in 2005 Mitglied des Vorstands. Er fungiert ebenfalls gleichzeitig als Geschäftsführer und Verwaltungsrat verschie- dener Gesellschaften im Deutsche EuroShop- Konzern. Mit Beschluss des Aufsichtsrats vom 8. Juli 2014 wurde Herr Wilhelm Wellner zum Vor- standsmitglied der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Februar 2015 bestellt. Ab 1. Juli 2015 übernimmt Herr Wellner als Nachfolger von Herrn Böge die Aufgaben des Vorstandsspre- chers. Seine Amtszeit endet am 30. Juni 2018. Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat überwacht und berät den Vorstand bei der Geschäftsführung nach den aktienrechtlichen Bestimmungen und einer Geschäftsordnung. Er bestellt die Vorstands- mitglieder; wesentliche Geschäfte des Vor- stands benötigen seine Zustimmung. Der Aufsichtsrat hat neun Mitglieder, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Der Aufsichtsrat hat die Informations- und Berichtspflichten des Vorstands festgelegt. Ne- ben einem seit 18. Juni 2014 vierköpfigen Auf- sichtsratspräsidium (davor dreiköpfig; gleich- zeitig als Nominierungsausschuss wirkend) und einem dreiköpfigen Prüfungsausschuss wurde ein ebenfalls dreiköpfiger Kapitalmarkt- ausschuss gebildet. Dem Aufsichtsrat gehören an: Manfred Zaß, Vorsitzender Dr. Michael Gellen, stellvertretender Vorsitzender (bis 18. Juni 2014) Reiner Strecker, stellvertretender Vorsitzender (als stv. Vors. seit 18. Juni 2014) Thomas Armbrust Beate Bell (seit 18. Juni 2014) Manuela Better (seit 18. Juni 2014) Karin Dohm Dr. Henning Kreke Alexander Otto Klaus Striebich Dr. Bernd Thiemann (bis 18. Juni 2014) Dem Aufsichtsratspräsidium gehörten Herr Zaß und Herr Armbrust ganzjährig und Frau Dohm und Herr Strecker seit dem 18. Juni 2014 an. Herr Dr. Gellen schied mit Ablauf der Hauptversammlung aus dem Präsidium aus. Vorsitzender des Präsidiums ist der Aufsichts- ratsvorsitzende. Das Präsidium berät bei eiligen Geschäftsangelegenheiten und fasst entspre- chende Beschlüsse. Zudem ist es zuständig für die Vorbereitung von Personalangelegenheiten des Vorstands und die Prüfung der Corporate ICH INVESTIERE RICHTIG. In die Zukunft. Corporate Governance 2014 Die Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex hat am 26. Februar 2002 den Deutschen Corporate Governance Kodex veröffentlicht und zuletzt am 24. Juni 2014 Änderungen und Ergänzungen einzelner Empfehlungen und Anregungen beschlossen. Die Regierungskommission wird auch zukünftig die Entwicklung von Corporate Governance in Gesetzgebung und Praxis verfolgen und notwendige Anpas- sungen des Kodex vornehmen.