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DES GB2014 D

52 GESCHÄFTSBERICHT 2014Deutsche EuroShop INVESTOR RELATIONS Governance-Grundsätze des Unternehmens. Das Aufsichtsratspräsidium nimmt gleichzei- tig die Aufgaben eines Nominierungsausschus- ses wahr. Dem Prüfungsausschuss gehören Frau Dohm als Financial Expert und Vorsitzende sowie die Herren Zaß und Armbrust an. Der Prüfungsausschuss ist für Fragen zur Rech- nungslegung, Prüfung und Aufstellung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses zuständig. Ehemalige Vorstandsmitglieder der Gesellschaft und der Aufsichtsratsvorsitzen- de übernehmen generell nicht den Vorsitz des Bilanzausschusses, damit Interessenkonflikte vermieden werden. Dem Kapitalmarktausschuss gehören Herr Zaß, Herr Armbrust und Herr Strecker an. Vor- sitzender des Kapitalmarktausschusses ist Herr Zaß, sein Stellvertreter ist Herr Armbrust. Die dem Aufsichtsrat im Zusammenhang mit der Ausnutzung eines genehmigten und eines bedingten Kapitals zustehenden Befugnisse wurden dem Ausschuss zur Entscheidung und Erledigung übertragen. Aktienbesitz Vorstand Der Vorstand hielt zum 31. Dezember 2014 insgesamt 13.000 Stück Aktien und damit weniger als 1% am Grundkapital der Deutsche EuroShop AG. Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat hielt zum 31. Dezember 2014 insgesamt 5.305.899 Stück Aktien und damit mehr als 1% am Grundkapital der Deutsche EuroShop AG. Neben den allgemeinen rechtlichen Be- stimmungen zur Information der Öffentlich- keit regeln zusätzlich die Geschäftsordnungen one vote“). Jeder Aktionär ist berechtigt, an der Hauptversammlung teilzunehmen, dort zur Tagesordnung zu sprechen und Fragen zu stellen. Viermal jährlich berichtet die Gesellschaft den Aktionären und der Öffentlichkeit nach einem Finanzkalender über die Geschäfts- entwicklung sowie die Finanz- und Ertrags- lage des Unternehmens. Daneben wird durch Mitteilungen direkt an die Öffentlichkeit und die Medien über Aktivitäten der Gesellschaft berichtet. Informationen, die den Aktienkurs wesentlich beeinflussen können, werden nach rechtlichen Vorgaben als Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht. Handelsgesetzbuch (HGB) in grundsätzli- cher Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS). Der Jah- resabschluss der Deutsche EuroShop AG wird weiterhin nach den Rechnungslegungsvor- schriften des HGB erstellt. Für die Aufstellung der Abschlüsse ist der Vorstand verantwort- lich. Die Beauftragung des Jahresabschlussprü- fers übernimmt die Vorsitzende des Prüfungs- ausschusses, wobei der Jahresabschlussprüfer zuvor von der Hauptversammlung gewählt wurde. Die erhöhten Anforderungen an die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers werden dabei erfüllt. des Vorstands und des Aufsichtsrats die Be- richtspflichten der Vorstands- und Aufsichts- ratsmitglieder bei Geschäften mit Aktien der Gesellschaft oder darauf bezogenen Erwerbs- oder Veräußerungsrechten sowie Rechten, die unmittelbar vom Börsenkurs der Gesellschaft abhängen. Directors’ Dealings Der Deutsche EuroShop AG sind im Geschäfts- jahr 2014 folgende Wertpapiertransaktionen von Mitgliedern des Vorstands und des Auf- sichtsrats bzw. von bestimmten den Organmit- gliedern nahestehenden Personen gemäß §15a WpHG gemeldet worden: Name Vorname Datum Kurs/Preis Stückzahl Böge Claus-Matthias Aktienanleihe Kauf 28.01.2014 99,45% 30.0001 Böge Claus-Matthias Aktienanleihe Kauf 12.03.2014 96,99% 50.0001 Striebich Klaus Aktie Kauf 04.08.2014 34,775 1.500 Striebich Klaus Aktie Kauf 13.10.2014 32,89 2.000 Huber Christine Aktie Kauf 21.10.2014 33,83 888 1 Nennwert in € Beziehungen zu den Aktionären In der Hauptversammlung üben die Aktionä- re ihre Rechte in Angelegenheiten der Gesell- schaft aus. Die Hauptversammlung wählt die Mitglieder des Aufsichtsrats und beschließt über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats. Sie entscheidet über die Verwen- dung des Bilanzgewinns sowie über Satzungs- änderungen der Gesellschaft. Die Hauptver- sammlung, in der Vorstand und Aufsichtsrat Rechenschaft über das abgelaufene Geschäfts- jahr ablegen, findet jährlich statt. Bei der Be- schlussfassung in der Hauptversammlung gewährt jede Aktie eine Stimme („one share, Im Rahmen der Investor-Relations-Aktivitä- ten präsentiert der Vorstand regelmäßig vor Analysten sowie auf Investorenveranstaltun- gen. Analystenkonferenzen anlässlich des Jahresabschlusses und der Quartalsabschlüsse werden im Internet, für alle Interessenten zu- gänglich, übertragen. Zudem bietet die Deut- sche EuroShop AG über ihre Internetseiten Finanzinformationen und weitere Informati- onen über den Deutsche EuroShop-Konzern. Rechnungslegung und Abschlussprüfung DieRechnungslegungdesDeutscheEuroShop- Konzerns erfolgt auf der Grundlage des §315a Ausblick Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats wird sich 2015 im Hinblick auf die Beendigung der Mandatsperiode des langjährigen Vorsitzenden Manfred Zaß weiter verändern. Durch die früh- zeitig angestoßene Weichenstellung für einen homogenen Übergang von unternehmensspe- zifischem Aufsichtsrats-Know-how ist durch die Zusammensetzung des Gremiums sicher- gestellt, dass den Vorgaben des Deutschen Corporate Governance Kodex in ausgewoge- ner Form entsprochen wird. C Wir sehen uns! Mo - Sa 9.30 bis 20 Uhr geöffnet Böge Claus-Matthias Aktienanleihe Kauf 28.01.201499,45% 30.0001 Böge Claus-Matthias Aktienanleihe Kauf 12.03.201496,99% 50.0001 Striebich Klaus Aktie Kauf 04.08.201434,7751.500 Striebich Klaus Aktie Kauf 13.10.201432,892.000 Huber Christine Aktie Kauf 21.10.201433,83888

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