Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

DES GB2014 D

54 GESCHÄFTSBERICHT 2014Deutsche EuroShop INVESTOR RELATIONS Mitglieder des Aufsichtsrats der Deutsche EuroShop AG Name Manfred Zaß (Vorsitzender) Reiner Strecker (stellvertretender Vorsitzender) Thomas Armbrust Beate Bell Manuela Better Geburtsjahr 1941 1961 1952 1967 1960 Wohnort Königstein im Taunus Wuppertal Reinbek Köln München Nationalität deutsch deutsch deutsch deutsch, polnisch deutsch Ablauf der Bestellung Hauptversammlung 2015 Hauptversammlung 2017 Hauptversammlung 2019 Hauptversammlung 2019 Hauptversammlung 2019 Ausschuss- tätigkeit Vorsitzender des Präsidiums, Vorsitzender des Kapitalmarkt- ausschusses, Mitglied des Prüfungsausschusses Mitglied des Präsidiums, Mitglied des Kapitalmarktausschusses Mitglied des Präsidiums, stellvertretender Vorsitzender des Kapitalmarktausschusses, Mitglied des Prüfungsausschusses – – Mitgliedschaf- ten in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten – – C.J. Vogel Aktiengesellschaft für Beteiligungen, Hamburg (Vorsitz) Platinum AG, Hamburg (Vorsitz) TransConnect Unternehmens- beratungs- und Beteiligungs AG, München (Vorsitz) Paramount Group Inc., New York, USA (seit 14.04.2014) Verwaltungsgesellschaft Otto mbH, Hamburg – AXA Konzern Aktiengesellschaft, Köln Deutsche Annington Immobilien SE, Bochum Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kon- trollgremien von Wirt- schaftsunternehmen – akf Bank GmbH & Co. KG, Wuppertal ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG, Hamburg (Vorsitz) – – Beruf Bankkaufmann Geschäftsführender Gesellschafter, Vorwerk & Co. KG, Wuppertal Mitglied der Geschäftsführung, CURA Vermögensverwaltung G.m.b.H., Hamburg Head of Corporate Integrated Gover- nance, Risk & Compliance, METRO AG, METRO PROPERTIES GmbH & Co. KG, Düsseldorf Geschäftsführerin, Dr. Ingrid Better Vermögens- verwaltung GmbH & Co KG, München Wesentliche berufliche Stationen 1965–2002: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt davon: 1980–1999: Mitglied des Vorstands 1999–2002: Vorsitzender des Vorstands bis 2005: Deutsche Börse AG, Frankfurt, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats 2008–2009: Hypo Real Estate Group AG, Unterschleißheim, Mitglied des Aufsichtsrats 1981–1985: Studium der Betriebs- wirtschaftslehre, Eberhard Karls Universität, Tübingen 1986–1990: Commerzbank AG, Frankfurt 1991–1997: STG-Coopers & Lybrand Consulting AG, Zürich (Schweiz) 1998–2002: British-American Tobacco Group, Hamburg, London (Vereinigtes Königreich), Auckland (Neuseeland) 2002–2009: British-American Tobacco (Industrie) GmbH, Hamburg, Vorstandsmitglied für Finanzen und IT 2009 bis heute: Vorwerk & Co. KG, Wuppertal seit 2010: Persönlich haftender/ Geschäftsführender Gesellschafter bis 1985: Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 1985–1992: Gruner + Jahr AG & Co KG, Hamburg, Finanzprokurist seit 1992: Mitglied der Geschäftsfüh- rung, CURA Vermögensverwaltung G.m.b.H., Hamburg (Family Office der Familie Otto) 1993–1997: Studium der Versorgungs- technik, Fachhochschule Köln, Diplom- Ingenieur 2000–2003: Studium Wirtschaft für Ingenieure, Fachhochschule Köln, Diplom-Wirtschaftsingenieur 1997–2002: Anton Ludwig GmbH, Köln, Projektmanager 2002–2004: Recticel Automobilsysteme GmbH, Rheinbreitbach, Projektcontroller 2004 bis heute: METRO GROUP, Düsseldorf davon 2004–2012: Leitung Investitions- controlling, Leitung Revision, Leitung Technisches Risikomanagement seit 2013: Head of Corporate Integrated Governance, Risk & Compliance, METRO AG/METRO PROPERTIES GmbH & Co. KG, Düsseldorf Studium der Betriebswirtschaft, Ludwig-Maximili- ans-Universität, München, Diplom-Kaufmann 1998–2003: HVB Gruppe, München, verschiedene Funktionen 2004–2007: Hypo Real Estate Bank AG, München, Mitglied des Vorstands, Chief Risk Officer 2007–2008: Hypo Real Estate Bank International AG, Stuttgart / Hong Kong, Mitglied des Vorstands, Head of Commercial Real Estate, Origination Asien 2010–2011: DEPFA Bank plc, Dublin (Irland) Executive Mitglied des Board of Directors, Chief Risk Officer 2009–Juni 2014: Hypo Real Estate Holding AG, München und Deutsche Pfandbriefbank AG, München (vormals Hypo Real Estate Bank AG) 2010–Juni 2014: Hypo Real Estate Holding AG, München, Vorsitzende des Vorstands und Deutsche Pfandbriefbank AG, München, Vorsitzende des Vorstands seit Juni 2014: Geschäftsführerin, Dr. Ingrid Better Vermögensverwaltung GmbH & Co KG, München Beziehung zu Hauptanteils- eignern/ Großaktionären keine keine Aktionärsvertreter der Familie Otto keine keine Deutsche-EuroShop- Wertpapierbestand zum 31. Dezember 2014 10.000 3.975 0 0 Sitzungen Im Geschäftsjahr 2014 fanden vier planmäßige Aufsichtsratssitzungen und eine außerplanmäßige Sitzung statt. In den Sitzungen am 23. April 2014, 24. September 2014 und 26. November 2014 fehlte jeweils ein Mitglied des Aufsichtsrats ent- schuldigt. In der ersten planmäßigen Sit- zung am 23. April 2014 wurde die alljährliche Effizienzprüfung des Aufsichtsrats abgeschlossen und die Tagesordnung zur Hauptversamm- lung verabschiedet. In diesem Zu- sammenhang haben wir den Ab- schlussprüfer ausgewählt, der den Aktionären zur Wahl vorgeschla- gen wurde. Im Rahmen der Jahres- abschlussprüfung legten wir wieder besonderen Wert auf die Erläute- rungen des Vorstands und des Ab- schlussprüfers zu den Immobilien- bewertungen. Daneben stellte der In der konstituierenden Sitzung am 18. Juni 2014 wählten wir in ei- ner offenen Wahl die Mitglieder für die verschiedenen Funktionen im Aufsichtsrat und seinen Aus- schüssen. Es wurden gewählt bzw. bestätigt: Vorsitzender des Aufsichtsrats Manfred Zaß Stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats Reiner Strecker Präsidium Manfred Zaß (Vorsitz), Thomas Armbrust, Karin Dohm, Reiner Strecker Financial Expert Karin Dohm Prüfungs- ausschuss Karin Dohm (Vorsitz), Thomas Armbrust, Manfred Zaß Kapitalmarkt- ausschuss Manfred Zaß (Vorsitz), Thomas Armbrust (stv. Vorsitz), Reiner Strecker Vorstand die finanziellen, bilanziel- len und steuerlichen Aspekte des Jahresabschlusses 2013 vor. Der Vorstand berichtete uns zudem von der Bestätigung der Bundesanstalt für Finanzdienst- leistungsaufsicht, wonach die Gesellschaft nicht unter den Anwendungsbereich des Kapital- anlagegesetzbuches fällt. Schließ- lich informierte uns der Vorstand über aktuelle Akquisitionsmöglich- keiten und -verhandlungen. In der außerplanmäßigen Sit- zung am 17. Juni 2014 bestätigte der Aufsichtsrat einstimmig den Vor- schlag an die Hauptversammlung, Frau Manuela Better zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen. Frau Better hatte ihre beiden Berufs- mandate niedergelegt, nachdem die Tagesordnung mit den Wahlvor- schlägen veröffentlicht und an die Aktionäre versandt worden war. Anschließend berichtete der Vor- stand über den Sachstand eines Bie- terverfahrens zum Erwerb eines Einkaufszentrums. In unserer neu- en Zusammensetzung diskutierten wir zudem die Strategie der Gesell- schaft. Schließlich wurde in dieser Sitzung die Nachfolgeplanung für Herrn Böge als Sprecher des Vor- stands erörtert. In der dritten Sitzung am 24. September 2014 präsentierte uns der Vorstand die geplante Erwei- terung des Phoenix-Centers. Wir stimmten dem Erweiterungskon- zept und der vorgestellten Finan- zierung der Maßnahme einstimmig zu. Anschließend haben wir Ände- rungen der Geschäftsordnungen des Aufsichtsrats und des Vorstands zur Festlegung von Handelssperrzeiten für Aktien der Gesellschaft verab- schiedet. Zudem wurden in der Ge- schäftsordnung des Vorstands die Regelungen für zustimmungspflich- tige Geschäfte an den Sachverhalt angepasst, dass einzelne Einkaufs- zentren in Joint-Ventures gehalten werden. In der letzten Sitzung am 26. November 2014 berichtete uns der Vorstand über den Beginn der Erweiterungsmaßnahme für das Phoenix-Center und den Sachstand des laufenden Bieterverfahrens zum Erwerb eines Einkaufszentrums. Daneben erläuterte der Vorstand die Möglichkeit, ein nicht mehr not- wendiges, unbebautes Grundstück zu veräußern. Einer vom Vorstand vorgeschlagenen Anschlussfinan- zierung für eines der Einkaufszen- tren stimmten wir zu.. Ausführlich erörterten wir zudem die vom Vor- stand vorgelegte Hochrechnung für das endende Geschäftsjahr und die mittelfristige Erfolgsplanung der Gesellschaft. Bericht des Aufsichtsrats (Fortsetzung) Geburtsjahr 19411961195219671960 10.0003.97500

Seitenübersicht