DES GB2015 Deutsch

Seit dem 1. Februar 2015 ist Wilhelm Wellner zum Vorstandsmitglied  der Gesellschaft bestellt und seit 1. Juli 2015 hat er, wie geplant, als  Nachfolger von Herrn Böge die Aufgaben des Vorstandssprechers über- nommen. Die Amtszeit von Herrn Böge endete nach rund 14 Jahren  am 30. Juni 2015. Der Aufsichtsrat dankte Herrn Böge zum Abschied  für seine langjährige und erfolgreiche Tätigkeit, die zu einer positiven Entwicklung der Gesellschaft geführt hat. Sitzungen Im Geschäftsjahr 2015 fanden vier planmäßige Aufsichtsratssitzungen statt. Soweit Mitglieder des Aufsichtsrats in einzelnen Sitzungen fehl- ten, haben sie sich rechtzeitig und begründet entschuldigt. In der Sit- zung am 24. April 2015 fehlte Herr Dr. Kreke. In der Sitzung am 18. Juni  2015 fehlten Frau Better und Herr Werner. In der Sitzung am 24. Sep- tember 2015 fehlte Frau Bell und in der Sitzung am 27. November 2015  fehlten Frau Better, Frau Dohm und Herr Dr. Kreke. In der ersten planmäßigen Sitzung am 24. April 2015 wurde die alljährliche Effizienzprüfung des Aufsichtsrats abgeschlossen und die Tagesordnung zur Hauptversammlung verabschiedet. In diesem Zu- sammenhang haben wir den Abschlussprüfer ausgewählt, der den Aktionären zur Wahl vorgeschlagen wurde. Im Rahmen der Jahres- abschlussprüfung legten wir wieder besonderen Wert auf die Erläu- terungen des Vorstands und des Abschlussprüfers zu den Immobilien- bewertungen. Daneben stellte der Vorstand die finanziellen, bilanziellen und steuerlichen Aspekte des Jahresabschlusses 2014 vor. Der Vorstand berichtete uns zudem über seine Absicht, einen anderen Gutachter mit der alljährlich erforderlichen Bewertung des Immobilienportfolios zu beauftragen und den bisherigen Verlauf des Auswahlprozesses. Schließlich informierte uns der Vorstand über ak- tuelle Akquisitionsmöglichkeiten und -verhandlungen. In der konstituierenden Sitzung am 18. Juni 2015 wählten wir in einer offenen Wahl die Mitglieder für die verschiedenen Funktionen im Aufsichtsrat und in seinen Ausschüssen. Es wurden gewählt bzw. bestätigt: Vorsitzender des Aufsichtsrats Reiner Strecker Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats Karin Dohm Präsidium Reiner Strecker (Vorsitz), Thomas Armbrust, Karin Dohm Financial Expert Karin Dohm Prüfungsausschuss Karin Dohm (Vorsitz), Thomas Armbrust, Reiner Strecker Kapitalmarktausschuss Thomas Armbrust (Vorsitz), Reiner Strecker (stv. Vorsitz), Dr. Henning Kreke Anschließend berichtete der Vorstand über den Sachstand der Erweiterungs-/Umbaumaßnahmen im Phoenix-Center Harburg und im City-Point Kassel. Zudem hat uns der Vorstand um Zustimmung ge- beten, Jones Lang LaSalle mit der Bewertung des Immobilienport- folios zu beauftragen. Wir haben der Beauftragung zugestimmt. Reiner Strecker, Vorsitzender In unserer neuen Zusammensetzung setzten wir zudem die Diskussion über die Strategie der Gesellschaft im Hinblick auf das Wettbewerbs- umfeld und die Kapitalmärkte fort. In diesem Zusammenhang präsentierte uns der Vorstand seine Ansätze zur Überprüfung der Strategie. Die dritte Sitzung am 24. Sep- tember 2015 fand im Phoenix- Center Harburg statt. Bei einer Bau- stellenbesichtigung überzeugten wir uns von den laufenden Maßnah- men zur Erweiterung des Shopping- centers. Der Vorstand stellte uns in der Sitzung den beabsichtigen Kauf der Karstadt-Immobilie in Dessau vor und hat uns um die Zustimmung gebeten. Dem Antrag des Vorstands 13 BERICHT DES AUFSICHTSRATS

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