DES GB2015 Deutsch

haben wir zugestimmt. Zudem berichtete uns der Vorstand über die laufenden Verhandlungen zur Anschlussfinanzierung der drei Auslandsobjekte. Für die vomVor- stand beabsichtigte Anschluss- finanzierung der City-Arkaden in Klagenfurt über 96 Mio. € erteilten  wir unsere Zustimmung. In der letzten Sitzung am 27. November 2015 berichtete uns der Vorstand über den erfolg- ten Kauf der Karstadt-Immobilie in Dessau und die laufenden Vor- bereitungsmaßnahmen für die Er- weiterung der Galeria Baltycka in Danzig sowie die Gesamtfinanzie- rung des Objekts. Wir stimmten der vom Vorstand beabsichtigten Anschluss- und Erweiterungsfi- nanzierung in Höhe von 138 Mio. €  zu. Zudem berichtete uns der Vor- stand über den aktuellen Sach- stand der Anschlussfinanzierung für die Árkád Pécs in Ungarn über 30 Mio. €. Der Aufsichtsrat hatte  zuvor nach einem entsprechen- den Umlaufbeschluss aufgrund einer Eilbedürftigkeit seine Zu- stimmung zu der vom Vorstand vorgeschlagenen Anschluss- finanzierung erteilt. Vorgestellt wurden uns zudem vom Vorstand die Übernahmeaktivitäten bei den deutschen börsennotierten Immobiliengesellschaften. Aus- führlich erörterten wir zudem die vom Vorstand vorgelegte Hoch- rechnung für das endende Ge- schäftsjahr und die mittelfristige Erfolgsplanung der Gesellschaft. Zum Abschluss der Sitzung hat der Aufsichtsrat die Verlänge- rung der Bestellung von Herrn Borkers zum Vorstandsmitglied der Gesellschaft bis zum 30. Sep- tember 2019 beschlossen. Die Vertreter des Abschlussprü- fers nahmen an der Beratung des Jahresabschlusses und des Kon- zernabschlusses anlässlich der Prüfungsausschusssitzung am 15. April 2016 und der Aufsichts- ratssitzung am 26. April 2016 teil  und erläuterten die wesentlichen Ergebnisse. Nach eigener Prüfung des Jahresabschlusses der AG, des Konzernabschlusses und der da- zugehörigen Lageberichte, die keine Einwände ergab, stimmte der Aufsichtsrat dem Ergebnis der Prüfung der Abschlussprüfer zu und billigte den Jahresab- schluss der AG und den Konzern- abschluss. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Dem Vor- schlag des Vorstands für die Ver- wendung des Bilanzgewinns, Ausschüttung einer Dividende von 1,35€ je Aktie, schließt sich der Aufsichtsrat an. Grundlage für das erfolgrei- che Geschäftsjahr 2015 war die nachhaltige und langfristig orien- tierte Strategie der Gesellschaft und ein engagierter Einsatz des Vorstands sowie der Mitarbeite- rinnen und Mitarbeiter, für den der Aufsichtsrat besonders dankt. Hamburg, 26. April 2016 Reiner Strecker, Vorsitzender Gremien/Ausschüsse Der Aufsichtsrat hat mit dem Aufsichtsratspräsidium, dem Prüfungs- ausschuss und dem Ausschuss „Kapitalmarkt“ drei Ausschüsse ge- bildet. Die Ausschüsse sind mit jeweils drei Mitgliedern besetzt. Das Aufsichtsratspräsidium war zur vorbereitenden Einarbeitung des neu- en Vorsitzenden bis zum 18. Juni 2015 mit vier Mitgliedern besetzt.  Das Aufsichtsratspräsidium bildet gleichzeitig den Nominierungsaus- schuss. Die Anzahl der Ausschüsse und der Ausschussmitglieder er- scheint uns im Hinblick auf die Größe der Gesellschaft und die Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats angemessen. Im Berichtszeitraum tagten das Präsidium und der Prüfungsaus- schuss am 16. April 2015.  Der Prüfungsausschuss erörterte die Quartalsfinanzberichte mit dem Vorstand in Telefonkonferenzen am 11. Mai, 12. August und 11. No- vember 2015. In einer Telefonkonferenz am 8. Oktober 2015 wurden  die Auswirkungen der EU-Reform in der Abschlussprüfung auf die Ge- sellschaft diskutiert. In seiner Funktion als Nominierungsausschuss stimmte sich das Präsidium mehrfach in Sachen Aufsichtsrats- und Vorstandspersonalia ab. Der Kapitalmarktausschuss tagte 2015 nicht. Corporate Governance Im November 2015 haben wir gemeinsam mit dem Vorstand eine ak- tualisierte Entsprechenserklärung zu den Empfehlungen der Regie- rungskommission gemäß §161 AktG abgegeben und auf der Internet- seite der Deutsche EuroShop AG dauerhaft zugänglich gemacht. Über  die Umsetzung des Corporate Governance Kodex wird in diesem Ge- schäftsbericht gesondert berichtet. Die Aufsichtsrats- und Vorstands- mitglieder haben am Jahresanfang 2015 schriftlich erklärt, dass keine Interessenkonflikte entstanden sind. Jahresabschluss der AG und des Konzerns zum 31. Dezember 2015 In der Prüfungsausschusssitzung am 15. April 2016 und in der Auf- sichtsratssitzung am 26. April 2016 haben sich der Prüfungsausschuss  bzw. der Aufsichtsrat eingehend mit dem Jahresabschluss der Deut- sche EuroShop AG nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften  und dem Konzernabschluss nach den International Financial Repor- ting Standards (IFRS), jeweils zum 31. Dezember 2015, sowie mit dem  Lagebericht der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2015 befasst. Die Jahresabschlussunterlagen und die Berichte des Abschluss- prüfers sowie der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns wurden uns rechtzeitig vorgelegt. Der von der Haupt- versammlung am 18. Juni 2015 gewählte Abschlussprüfer BDO AG  Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, hatte die Abschlüsse zu- vor geprüft und jeweils mit dem uneingeschränkten Bestätigungsver- merk versehen. Der Abschlussprüfer hat dabei die Übereinstimmung der Bilanzierung, Bewertung und Konsolidierung im Konzernabschluss mit den jeweiligen Rechnungslegungsvorschriften bestätigt. Darüber hi- naus hat der Abschlussprüfer im Rahmen seiner Beurteilung des Risiko- managementsystems festgestellt, dass der Vorstand die nach § 91 Abs. 2  AktG geforderten Maßnahmen getroffen hat, um Risiken, die den Fort- bestand des Unternehmens gefährden könnten, frühzeitig zu erkennen. Gremien Gremien Gremien Der Aufsichtsrat hat mit dem Aufsichtsratspräsidium, dem Prüfungs Der Aufsichtsrat hat mit dem Aufsichtsratspräsidium, dem Prüfungs ausschuss und dem Ausschuss „Kapitalmarkt“ drei Ausschüsse ge Gremien Der Aufsichtsrat hat mit dem Aufsichtsratspräsidium, dem Prüfungs ausschuss und dem Ausschuss „Kapitalmarkt“ drei Ausschüsse ge Gremien Gremien/Ausschüsse Der Aufsichtsrat hat mit dem Aufsichtsratspräsidium, dem Prüfungs /Ausschüsse Der Aufsichtsrat hat mit dem Aufsichtsratspräsidium, dem Prüfungs ausschuss und dem Ausschuss „Kapitalmarkt“ drei Ausschüsse ge bildet. Die Ausschüsse sind mit jeweils drei Mitgliedern besetzt. Das Aufsichtsratspräsidium war zur vorbereitenden Einarbeitung des neu Der Aufsichtsrat hat mit dem Aufsichtsratspräsidium, dem Prüfungs ausschuss und dem Ausschuss „Kapitalmarkt“ drei Ausschüsse ge bildet. Die Ausschüsse sind mit jeweils drei Mitgliedern besetzt. Das Aufsichtsratspräsidium war zur vorbereitenden Einarbeitung des neu ausschuss und dem Ausschuss „Kapitalmarkt“ drei Ausschüsse ge bildet. Die Ausschüsse sind mit jeweils drei Mitgliedern besetzt. Das Aufsichtsratspräsidium war zur vorbereitenden Einarbeitung des neu Der Aufsichtsrat hat mit dem Aufsichtsratspräsidium, dem Prüfungs Das Aufsichtsratspräsidium bildet gleichzeitig den Nominierungsaus schuss. Die Anzahl der Ausschüsse und der Ausschussmitglieder er scheint uns im Hinblick auf die Größe der Gesellschaft und die Anzahl scheint uns im Hinblick auf die Größe der Gesellschaft und die Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats angemessen. der Mitglieder des Aufsichtsrats angemessen. Im Berichtszeitraum tagten das Präsidium und der Prüfungsaus Im Berichtszeitraum tagten das Präsidium und der Prüfungsaus 2015. Der Prüfungsausschuss erörterte die Quartalsfinanzberichte mit Im Berichtszeitraum tagten das Präsidium und der Prüfungsaus 16. April Der Prüfungsausschuss erörterte die Quartalsfinanzberichte mit scheint uns im Hinblick auf die Größe der Gesellschaft und die Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats angemessen. scheint uns im Hinblick auf die Größe der Gesellschaft und die Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats angemessen. Im Berichtszeitraum tagten das Präsidium und der Prüfungsaus 2015. der Mitglieder des Aufsichtsrats angemessen. Im Berichtszeitraum tagten das Präsidium und der Prüfungsaus Der Prüfungsausschuss erörterte die Quartalsfinanzberichte mit Telefonkonferenzen Telefonkonferenz Im Berichtszeitraum tagten das Präsidium und der Prüfungsaus 16. April 2015. Der Prüfungsausschuss erörterte die Quartalsfinanzberichte mit Telefonkonferenzen einer Telefonkonferenz Das Aufsichtsratspräsidium bildet gleichzeitig den Nominierungsaus schuss. Die Anzahl der Ausschüsse und der Ausschussmitglieder er scheint uns im Hinblick auf die Größe der Gesellschaft und die Anzahl Das Aufsichtsratspräsidium bildet gleichzeitig den Nominierungsaus schuss. Die Anzahl der Ausschüsse und der Ausschussmitglieder er scheint uns im Hinblick auf die Größe der Gesellschaft und die Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats angemessen. Der Prüfungsausschuss erörterte die Quartalsfinanzberichte mit in Telefonkonferenzen In Im Berichtszeitraum tagten das Präsidium und der Prüfungsaus 16. April haben wir zugestimmt. Zudem berichtete uns der Vorstand über die laufenden Verhandlungen zur die laufenden Verhandlungen zur finanzierung der drei finanzierung der drei finanzierung der drei Auslandsobjekte. Für die vomVor stand beabsichtigte Anschluss- finanzierung der drei Auslandsobjekte. Für die vomVor stand beabsichtigte Anschluss berichtete uns der Vorstand über die laufenden Verhandlungen zur berichtete uns der Vorstand über die laufenden Verhandlungen zur finanzierung der drei Auslandsobjekte. Für die vomVor die laufenden Verhandlungen zur finanzierung der drei der Mitglieder des Aufsichtsrats angemessen. Auslandsobjekte. Für die vomVor stand beabsichtigte Anschluss finanzierung der City-Arkaden in 96 Mio. € haben wir zugestimmt. Zudem berichtete uns der Vorstand über die laufenden Verhandlungen zur haben wir zugestimmt. Zudem berichtete uns der Vorstand über die laufenden Verhandlungen zur stand beabsichtigte Anschluss finanzierung der City-Arkaden in über 96 Mio. € Anschlussfinanzierung der drei Auslandsobjekte. Für die vomVor 14 Deutsche EuroShop AG Geschäftsbericht 2015 BERICHT DES AUFSICHTSRATS

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